Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Ice Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2012-009 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Geldwäscheprävention und eine saubere Identitätsprüfung sind für uns keine Formalität, sondern Grundlage jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas nicht passt.

Unsere AML Richtlinie

Was wir uns verpflichten

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Zahlungsströme bekämpfen wir konsequent. Als Betreiberin Brivio Limited unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und setzen diese auf unserer Plattform vollständig um.

Unsere Maßnahmen umfassen die Identifizierung jedes Kunden, die laufende Überwachung von Transaktionen, die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht sowie interne Schulungen und risikobasierte Verfahren. Wer bei uns spielt, spielt gegen echte, überprüfbare Identitäten und mit Geld aus nachvollziehbaren Quellen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität nicht erst beim Problem, sondern zu fest definierten Zeitpunkten: unmittelbar nach der Registrierung, spätestens aber vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei bestimmten Einzahlungssummen oder ungewöhnlichem Spielverhalten kann eine Verifizierung auch früher verlangt werden.

Erst wenn Name, Adresse und Zahlungsmittel bestätigt sind, geben wir Auszahlungen frei. Das schützt Sie ebenso wie uns: Niemand kann in Ihrem Namen Geld abheben.

• Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum und Anschrift mit einem Lichtbildausweis
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung inklusive Adressnachweis und Zahlungsmittel
• Schwellenwerte und Risikosignale: außerordentliche Prüfung nach den Vorgaben unserer Lizenz

Benötigte Dokumente

Wir bitten ausschließlich um Dokumente, die zur Klärung Ihrer Identität und Ihrer Zahlungen nötig sind. Alles Weitere geht uns nichts an.

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Die Verifizierung dauert im Regelfall wenige Stunden bis maximal 96 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente verschlüsselt über Ihr Spielerkonto hoch, unser Compliance-Team prüft sie, und Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Konto.

Ihre Dokumente speichern wir auf verschlüsselten Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung sehen sie, und ausschließlich für den vorgesehenen Prüfungszweck.

• 1. Konto öffnen und den Menüpunkt Verifizierung wählen
• 2. Dokumente in lesbarer Qualität hochladen (alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung)
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb weniger Stunden
• 4. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail unter [email protected]
• 5. Freigabe Ihres Kontos und Ihrer Auszahlungen

Wenn wir nach der Geldquelle fragen

Einzahlungen und Auszahlungen pruefen wir

Regeln und Limits

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Systeme zur Betrugserkennung und Geldwäscheprävention. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung geleistet wurde, wo technisch möglich.

Unsere Auszahlungslimits betragen 2.000 EUR pro Tag und 5.000 EUR pro Woche. Die Bearbeitung dauert je nach Methode zwischen 0 und 96 Stunden, Gebühren erheben wir keine.

Betragen Einzahlungen und Auszahlungen ein auffälliges Missverhältnis, oder folgen Transaktionen keinem erkennbaren Spielzweck, prüfen wir den Vorgang manuell. Im begründeten Verdachtsfall sind wir zur Meldung an die Behörden verpflichtet.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen

Ohne abgeschlossene Verifizierung nehmen wir keine Auszahlungen vor; Einzahlungen können je nach Risiko ebenfalls gesperrt werden. Kommen Sie einer Aufforderung zur Dokumentvorlage nicht nach, setzen wir eine Frist von 30 Tagen.

Führen die Dokumente zu keiner Klärung oder bestehen begründete Zweifel an der Identität, schließen wir das Konto und erstatten das restliche Guthaben auf ein von Ihnen nachgewiesenes Zahlungsmittel. Gegen Manipulationen wie mehrfach angelegte Konten oder gefälschte Belege sperren wir dauerhaft und behalten uns rechtliche Schritte vor.

• Auszahlung nur nach vollständiger Verifizierung
• Nachfrist von 30 Tagen bei Nichtvorlage der Dokumente
• Kontoschließung bei nicht klärbarer Identität oder Dokumentenfälschung
• Meldung bei begründetem Geldwäscheverdacht

Wie lange wir Dokumente speichern

Speicherfristen

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Anti-Geldwäsze-Vorgaben unserer Lizenz verlangen. Danach löschen oder anonymisieren wir sie, sofern keine längeren gesetzlichen Pflichten bestehen.

Diese Fristen schützen Sie: Sollte eine Behörde eine Transaktion aus der Vergangenheit anfragen, können wir Ihre legale Spielhistorie belegen. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unser Support rund um die Uhr im Live-Chat.

Häufige Fragen zum Ice Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, Sie können sich registrieren und einzahlen. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir aber die vollständige Identitätsprüfung mit Ausweis und Adressnachweis.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Ice Casino?

In der Regel wenige Stunden, im Höchstfall 96 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und in Ihrem Spielerkonto.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Geld über einen Weg eingezahlt und über einen anderen gewaschen oder auf fremde Konten geleitet wird. Sie ist Teil unserer AML-Pflichten.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung und löschen sie danach, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Kann ich weiter spielen, wenn ich die Dokumente nicht schicke?

Auszahlungen sind dann ausgeschlossen, und wir setzen eine Nachfrist von 30 Tagen. Danach schließen wir das Konto und erstatten das restliche Guthaben auf ein nachgewiesenes Zahlungsmittel.